公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-014

证券代码：837949 证券简称：精华新材 主办券商：东莞证券
辽宁精华新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止持牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

《公司章程》第十四条公司的经营 《公司章程》第十四条公司的经营范围
范围是：生产滑石粉、水镁石粉、 是：许可项目：食品添加剂生产；一般
氢氧化镁、阻燃剂、填充剂、木塑 项目：非金属矿物制品制造；非金属矿
制品（不含木材）、塑料制品、塑 物制品销售；塑料制品制造；塑料制品
料原料、塑料助剂、橡胶原料、食 销售；合成材料制造（不含危险化学
品添加剂、医药辅料（滑石粉）、 品）；合成材料销售；新型建筑材料制
化工产品（危险品除外）、木塑制 造（不含危险化学品）；建筑材料销售；
品的制作和安装、钢结构设计和安 货物进出口；技术进出口；食品添加剂
装 、装配式住宅技术研发及推广, 销售；高性能纤维及复合材料制造；高
经营货物及技术进出口。（上述涉 性能纤维及复合材料销售；食品添加剂
及出口配额许可证管理、专项规定 销售；

公告编号：2023-014

管理的商品按国家有关规定办理） 技术服务、技术开发、技术咨询、技术
（依法须经批准的项目，经相关部 交流、技术转让、技术推广；金属矿石
门批准后方可开展经营活动）。 销售；有色金属合金销售；橡胶制品销
售、国内贸易代理、新材料技术研发。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司业务发展需求，公司上述经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化。

三、备查文件

《辽宁精华新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

辽宁精华新材料股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日

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