公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-008

证券代码：837949 证券简称：精华新材 主办券商：东莞证券
辽宁精华新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币4008万 第六条 公司注册资本为人民币7014万
元。 元。

第十九条 目前，公司已发行的股份总 第十九条 目前，公司已发行的股份总
数为 4008 万股，均为普通股。公司现 数为 7014 万股，均为普通股。公司现
有股东、持有股份数量及持股比例以中 有股东、持有股份数量及持股比例以中国证券登记结算有限责任公司出具的 国证券登记结算有限责任公司出具的
《证券持有人名册》 为准。 《证券持有人名册》 为准。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2024-008

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为完善公司治理结构，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司本次修订《公司章程》的主要原因为公司拟实施以未分配利润向在册股东送红股，因此对《公司章程》相关条款进行修订。
三、备查文件

《辽宁精华新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议文件》

辽宁精华新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

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