公告日期：2023-05-19

证券代码：837950 证券简称：爱信股份 主办券商：国融证券

北京爱可生信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘广辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,994,331 股，占公司有表决权股份总数的 86.39%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员 3 人，列席 2 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：
公司根据 2022 年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2022 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4
月 28 日在 全国中 小企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 72,994,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长报告了 2022 年度董事会会议召开情况、董事会对股东大会决议的执行情况等日常工作情况，以及 2022 年董事会的主要工作情况。并对 2023 年度的工作提出总体规划。

2.议案表决结果：

同意股数 72,994,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况，并提出 2023 年度监事会工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 72,994,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 72,994,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2022 年财务决算情况以及公司管理层 2023 年经营计
划编制《 2023 年度财务预算报告》，以保证财务工作正常、有秩序地进行。

2.议案表决结果：

同意股数 72,994,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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