公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-036

证券代码：837950 证券简称：爱信股份 主办券商：国融证券
北京爱可生信息技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023/6/1 以电话方式发出5.会议主持人：董事长刘广辉先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱可 生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限 公司董事会议事规则》等的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-036

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名刘红娜女士担任公司董事的议案》
1.议案内容：

接受吴铁铮先生辞去公司董事的报告，提名刘红娜女士担任公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会生效之日起至第三届董事会届满为止。截至本次董事会召开之日，刘红娜女士持有公司13,104,400 股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开北京爱可生信息技术股份有限公司2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱可生信息技术股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-036

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 13 日

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