公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-037

证券代码：837950 证券简称：爱信股份 主办券商：国融证券
北京爱可生信息技术股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会
第十四次会议于 2023 年 6 月 13 日审议并通过：

选举刘红娜女士为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,104,400 股，占公司股本的15.51%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

原董事吴铁铮因个人原因提出辞职，根据公司战略发展需要，董事会选举刘红娜女士为新任董事候选人。

公告编号：2023-037

二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司已提名新任董事候选人，本次任免不会对公司生产经营产生不良影响。
三、 备查文件

《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 13 日

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