公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-039

证券代码：837950 证券简称：爱信股份 主办券商：国融证券

北京爱可生信息技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘广辉
6.召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-039

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 73,675,331 股，占公司有表决权股份总数的 87.20%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名刘红娜女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

接受吴铁铮先生辞去公司董事的报告，提名刘红娜女士担任公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会生效之日起至第三届董事会届满为止。截至本次董事会召开之日，刘红娜女士持有公司13,104,400 股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,675,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-039

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第三次 审议通过

红娜 28 日 临时股东大会

吴 铁 董事 离职 2023 年 6 月 2023 年第三次 审议通过

铮 28 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《北京爱可生信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

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