公告日期：2024-04-26

证券代码：837950 证券简称：爱信股份 主办券商：国融证券
北京爱可生信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话方
式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱可 生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限 公司董事会议事规则》等的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2023 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司于 2024年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长报告了 2023 年度董事会会议召开情况、董事会对股东大会决议的执行情况等日常工作情况，以及 2023 年董事会的主要工作情况。并对 2024 年度的工作提出总体规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理就 2023 度公司业务经营情况和规范化管理做了报告,同时对公司 2024 度业务规划和经营目标做了展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年财务决算情况以及公司管理层 2024 年经营计
划编制《 2024 年度财务预算报告》，以保证财务工作正常、有秩序地进行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于预计 2024 年度购买理财的议案》
1.议案内容：

同意公司自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年
度股东大会召开之日止，在余额不超过人民币 9000 万元的额度内，购买保本型或收益保障性理财产品。具体内容详见公司于 2024 年 4
月 26 日在 全国中 小企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度公司委托理财的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：

该议案内容已披露，具体内容详见公司于 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。