公告日期：2024-09-13

证券代码：837950 证券简称：爱信股份 主办券商：国融证券
北京爱可生信息技术股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
二十四次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

提名刘广辉先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会董事届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 59,458,869 股，占公司股本的 70.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘楠女士为公司董事，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会董事届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨志民先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会董事届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 544,500 股，占公司股本的 0.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宏博先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会董事届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 85,800 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘红娜女士为公司董事，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会董事届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,509,350 股，占公司股本的 15.99%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

刘楠，女，1990 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学
本科学历。2016 年 11 月至 2020 年 8 月，曾就职于首程融石（北京）
基金管理有限公司；2021 年 9 月至今就职于北京爱可生信息技术股份有限公司，目前任人力资管部主管一职。

(三) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
十三次会议于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

提名宋士元女士为公司监事，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会监事任期届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪钊先生为公司监事，任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会监事任期届满之日止，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 64,350 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

宋士元，女，1990 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大
学本科学历。2014 年 5 月至 2017 年 3 月就职于北京联速信息网络技
术有限公司，担任会计；2017 年 4 月至 2018 年 12 月就职于普信恒
业科技发展（北京）有限公司，担任会计；2018 年 12 月至今就职于北京爱可生信息技术股份有限公司，担任会计。
(五) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职

工代表大会于 2024 年 9 月 13 日审议并通过：

选举徐小娟女士为公司职工代表监事，任职期限自 2024 年 9 月
30 日至第四届监事会监事任期届满之日止，自 2024 年 9 月 30 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不
是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和……
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