公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-030

证券代码：837950 证券简称：爱信股份 主办券商：国融证券
北京爱可生信息技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方
式通知。
5. 会议主持人：监事会主席汪钊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定。

公告编号：2024-030

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举汪钊担任公司监事会主席的议案》议案
1.议案内容：

选举汪钊先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经核查确认，汪钊先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京爱可生信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
北京爱可生信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 30 日

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