公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-032

证券代码：837950 证券简称：爱信股份 主办券商：国融证券
北京爱可生信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024/11/8 以书面方式通知5.会议主持人：董事长刘广辉
6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱可 生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限 公司董事会议事规则》等的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司变更注册地址并修改章程的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更注册地址并修改公司章程相关条款。
变更前注册地址：北京市丰台区海鹰路 6 号院 9 号楼 2 层 2039；变
更后注册地址：北京市海淀区小营西路 10 号院 1 号楼和盈中心 A 座
3 层，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更等相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司变更注册地址并修改章程，公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商登记变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-032

（三） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，现提议于 2024 年 12 月
5 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。该议案内容披
露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《北京爱可生信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京爱可生信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
北京爱可生信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 20 日

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