公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-033

证券代码：837950 证券简称：爱信股份 主办券商：国融证券
北京爱可生信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 9:30

公告编号：2024-033

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837950 爱信股份 2024 年 11 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京爱可生信息技术股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司变更注册地址并修改章程的议案》

因经营发展需要，公司拟变更注册地址并修改公司章程相关条款。变
更前注册地址：北京市丰台区海鹰路 6 号院 9 号楼 2 层 2039；变更后注册
地址：北京市海淀区小营西路 10 号院 1 号楼和盈中心 A 座 3 层，具体以工
商行政管理部门登记为准。
（二）审议《提请股东大会授权董事会办理公司注册地址变更等相关事宜的议案》

因公司变更注册地址并修改章程，公司董事会提请股东大会授权董事

公告编号：2024-033

会办理工商登记变更相关事宜。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二） 登记时间：2024 年 12 月 5 日 9:00-9:30

公告编号：2024-033

（三） 登记地点：北京爱可生信息技术股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：刘红娜

联系地址：北京市朝阳区惠新东街 11 号紫光发展大厦 A 座 508 室

邮编：100020

联系电话：010-6412 7077
（二） 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
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