公告日期：2022-01-04

公告编号：2022-005

证券代码：837952 证券简称：鑫紫竹 主办券商：国海证券
北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-005

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837952 鑫紫竹 2022 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

因公司第二届董事会任期将于 2022 年 1 月 22 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

现提名董曲辰先生、林鹏先生、周其涛先生、朱威先生、董肖明先生为公司第三届董事会侯选人，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算届期。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

因公司第二届监事会任期将于 2022 年 1 月 22 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

现提名柯玉春先生、王维维女士为公司第三届监事会股东代表监事侯选人，与职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述股东代表监事侯选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。新选举的第三届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算届期。第三届监事会选举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。

公告编号：2022-005

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东帐户卡和代理人本人
身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户
卡和持股凭证；

4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
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