
公告日期:2022-01-24
公告编号:2022-009
证券代码:837952 证券简称:鑫紫竹 主办券商:国海证券
北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长董曲辰
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举董曲辰为公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,选举董曲辰先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查,董曲辰不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事长的资格,
公告编号:2022-009
符合担任公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘董肖明为公司总经理、董事会秘书》的议案
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,续聘董肖明担任公司总经理、董事会秘书 ,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查,董肖明不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司总经理、董事会秘书的资格,符合担任公司总经理、董事会秘书的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘杨振林为公司副总经理》的议案
1.议案内容:
鉴于高级管理人员任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,续聘杨振林担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查,杨振林不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司副总经理的资格,符合担任公司副总经理的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情形。
公告编号:2022-009
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘翟晓辉为公司财务负责人》的议案
1.议案内容:
鉴于高级管理人员任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,续聘翟晓辉担任公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查,翟晓辉不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司财务负责人的资格,符合担任公司财务负责人的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大无需会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于变更子公司法定代表人》的议案
1.议案内容:
北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司的全资子公司金竹康健商贸(北京)有限公司,因经营发展需要,将法定代表人张咏梅变更为路峥。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
本议案不存在需要回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录……
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