公告日期：2022-01-24

公告编号：2022-009

证券代码：837952 证券简称：鑫紫竹 主办券商：国海证券
北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长董曲辰

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董曲辰为公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举董曲辰先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，董曲辰不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，

公告编号：2022-009

符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘董肖明为公司总经理、董事会秘书》的议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，续聘董肖明担任公司总经理、董事会秘书 ，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，董肖明不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理、董事会秘书的资格，符合担任公司总经理、董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘杨振林为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

鉴于高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，续聘杨振林担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，杨振林不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

公告编号：2022-009

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘翟晓辉为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

鉴于高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，续聘翟晓辉担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，翟晓辉不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大无需会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更子公司法定代表人》的议案
1.议案内容：

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司的全资子公司金竹康健商贸（北京）有限公司，因经营发展需要，将法定代表人张咏梅变更为路峥。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录……
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