公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-015

证券代码：837952 证券简称：鑫紫竹 主办券商：国海证券
北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董曲辰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2022-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司董事会任期将于 2022 年 1 月 22 日届满，根据《公司法》及《公司章程》
等相关规定，公司董事会进行换届选举。

现提名董曲辰先生、林鹏先生、周其涛先生、朱威先生、董肖明先生为公司第三届董事会侯选人，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算届期。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司监事会任期将于 2022 年 1 月 22 日届满，根据《公司法》及《公司章程》
等相关规定，公司监事会进行换届选举。

现提名柯玉春先生、王维维女士为公司第三届监事会股东代表侯选人，与职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述人员均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。新选举的第三届监事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算届期。第三届监事会选举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2022-015

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

董曲辰 董事 任职 2022 年 1 月 21 日 2022年第二次 审议通过
临时股东大会

林鹏 董事 任职 2022 年 1 月 21 日 2022年第二次 审议通过
临时股东大会

周其涛 董事 ……
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