
公告日期:2022-01-26
公告编号:2022-015
证券代码:837952 证券简称:鑫紫竹 主办券商:国海证券
北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长董曲辰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席本次会议。
公告编号:2022-015
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容:
公司董事会任期将于 2022 年 1 月 22 日届满,根据《公司法》及《公司章程》
等相关规定,公司董事会进行换届选举。
现提名董曲辰先生、林鹏先生、周其涛先生、朱威先生、董肖明先生为公司第三届董事会侯选人,上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事任期三年,自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算届期。第三届董事会选举产生前,第二届董事会将继续履行其职责。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容:
公司监事会任期将于 2022 年 1 月 22 日届满,根据《公司法》及《公司章程》
等相关规定,公司监事会进行换届选举。
现提名柯玉春先生、王维维女士为公司第三届监事会股东代表侯选人,与职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述人员均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。新选举的第三届监事任期三年,自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算届期。第三届监事会选举产生前,第二届监事会将继续履行其职责。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
公告编号:2022-015
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
董曲辰 董事 任职 2022 年 1 月 21 日 2022年第二次 审议通过
临时股东大会
林鹏 董事 任职 2022 年 1 月 21 日 2022年第二次 审议通过
临时股东大会
周其涛 董事 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。