公告日期：2022-04-15

证券代码：837952 证券简称：鑫紫竹 主办券商：国海证券
北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 28 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席柯玉春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审计程序等方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-019）及《2021
年年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2021 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合全中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年年度报告真实反映了公司2020年度的经营成果和财务状况，提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行回顾和总结，由公司监事会主席将监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2021 年年度财务情况，公司作出 2021 年度财务决
算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际情况，公司制定 2022 年年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年年度审计报告》议案
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）己完成 2021 年年度财务报表的审计工作并出具公司 2021 年度无保留意见的审计报告，该报告经董事会审议后报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于确认授权使用自有闲置资金购买短期理财产品和进行证券
投资》议案
1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需要的前提下，根据《公司章程》、《委托理财制度》等有关规定，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资以增加公司整体收益，最高额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），在有效期内可以滚动购买。资金有效使用时限自公司 2022 年年度股东大会审议通过本议案之日不超过一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构》议案
1.议案内容：

公……
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