公告日期：2022-08-01

公告编号：2022-034

证券代码：837952 证券简称：鑫紫竹 主办券商：国海证券
北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

对外投资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司的业务发展战略及长远规划，北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司（以下简称公司）拟设立赫美康健（北京）医疗器械有限公司，注册资本人民币500 万元，公司拟出资 300 万元，占拟设立公司 60%股权。（拟设立子公司名称、注册地址、经营范围等以市场监督管理局核准登记为准。）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次对外投资是新设立控股子公司，所以不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 7 月 29 日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关
于对外投资设立子公司的议案》，参与表决的董事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0

公告编号：2022-034

票弃权。关联董事董曲辰、董肖明回避表决。

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：董肖明

住所：北京市东城区兴化东里 14 楼 9 单元 9 号

关联关系：董肖明为北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司股东、董事。
三、投资标的基本情况
（一）出资方式

本资对外投资的出资方式为现金出资。资金来源于公司自有资金，不涉及
实物资产、无形资产、股东出资等出资方式。
（二）投资标的基本情况

名称：赫美康健（北京）医疗器械有限公司

注册地：北京市

经营范围：

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；软件开发。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公告编号：2022-034

前五名股东的股资规模和持股比例如下：

股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例

北京鑫紫竹兴业医疗器械股 人民币 3,000,000 60%

份有限公司

董肖明 人民币 2,000,000 40%

四、对外投资协议的主要内容

根据公司的业务发展战略及长远规划，公司拟设立赫美康健（北京）医疗器械有限公司，注册资本人民币 500 万元，公司拟出资 300 万元，占拟设立公司60%股权。（设立子公司名称、注册地址、经营范围等以市场监督管理局核准登记为准。）
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立子公司，是为了实现公司战略规划，提升公司核心竞争力，从而增强公司可持续发展能力，符合公司战略和业务发展需要，对公司的长期发展具有积极意义。
（二）本次对外投资可能存在的风险……
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