公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-037

证券代码：837952 证券简称：鑫紫竹 主办券商：国海证券
北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董曲辰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-037

公司高级管理人员出度会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司》议案
1.议案内容：

根据公司的业务发展战略及长远规划，公司拟设立赫美康健（北京）医疗器械有限公司，注册资本人民币 500 万元，公司拟出资 300 万元，占拟设立公司60%股权。经营范围： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （最终公司登记备案信息以市场监督管理局核准登记备案为准）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东董曲辰、董肖明回避表决。
三、备查文件目录

《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司 2022 年第三临时股东大会会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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