公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-007

证券代码：837952 证券简称：鑫紫竹 主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计2023年发 （2022）年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材 销售、采购商品；提供 6,000,000.00 0.00 主要原因是未发生销售
料、燃料和 服务 和采购交易。

动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 6,000,000.00 0.00 -

（二） 基本情况
名称：北京上药爱心伟业医药有限公司

住所：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 幢 904 室

公告编号：2023-007

企业类型：其他有限公司责任公司
1. 法定代表人：赵弘伟
注册资本：100,000,000.00 元人民币
经营范围：许可项目：药品批发；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；五金产品零售；日用杂品销售；化妆品零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；办公设备销售；制药专用设备销售；医院管理；会议及展览服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；教学用模型及教具销售；教学用模型及教具制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.关联关系

（1）董曲辰系公司董事长且持有公司 89.10%的股份，在上药爱心伟业公司担任副董长，经理职位且持股 38.21%

（2）林鹏系公司董事且持有股份 5.00%的股份，在上药爱心伟业公司担任董事职位且持股 4.78%；

（3）董肖明系董曲辰的一致行动人且持有公司 1.00%的股份；

（4）翟晓辉系公司高级管理人员，在上药爱心伟业公司担任监事。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 20 日公司第三届董事会第六次会议审议了《关于预计 2023 年度日常
性关联交易的议案》，关联董事董曲辰、林鹏、董肖明己回避表决，因非关联董事人数不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2023-007

三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易依据市场价格公允定价，将遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、 ……
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