公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-007

证券代码：837952 证券简称：鑫紫竹 主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 采购、销售商品；提供 6,000,000 10,622.00 上年未完成计划交易金
商品、提供 服务 额，考虑到本年仍有待
劳务 发生交易金额。

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - -

（二） 基本情况
名称：北京上药爱心伟业医药有限公司

公告编号：2024-007

住所：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 幢 904 室

企业类型：其他有限公司责任公司

1. 法定代表人：赵弘伟

注册资本：100,000,000.00 元人民币

经营范围：药品批发；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗
器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售、五金
产品零售；日用杂品销售、化妆品零售；第二类医疗器械销售、第一类医疗器械
销售、消毒齐销售、（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；计算机软硬件
及辅助设备零售；办公用品销售；办公设备销售；制药专用设备销售；医院管理；
会议及展览服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物
仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；特殊医学用途配方食品销售；
保健食品（预包装）销售；教学用模型及教具销售；教学用模型及教具制造；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；医
学研究和试验发展；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法需经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市场产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）

2.关联关系

（1）董曲辰系公司董事长且持有公司 89.10%的股份，在上药爱心伟业公司担任
副董长，经理职位且持股 38.21%

（2）林鹏系公司董事且持有股份 5.00%的股份，在上药爱心伟业公司担任董事职
位且持股 4.78%；

（3）董肖明系董曲辰的一致行动人且持有公司 1.00%的股份；

（4）翟晓辉系公司高级管理人员，在上药爱心伟业公司担任监事。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 18 日公司第三届董事会第八次会议审议了《关于预计 2024 年度日常
性关联交易的议案》，关联董事董曲辰、林鹏、董肖明己回避表决，因非关联董事人数不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。