公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-004

证券代码：837953 证券简称：圣邦人力 主办券商：中泰证券
山东圣邦人力资源股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会以现场方法召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 7 日上午 9:00—11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-004

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837953 圣邦人力 2024 年 2 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东圣邦人力资源股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<选举王娜为董事>的议案》

由于公司原董事李养市辞职，根据《公司章程》规定，董事会现选举王娜女士为新任董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，王娜女士不是失信联合惩戒对象，符合任职条件。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代 理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表 人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单 位营业执照复印件、股东账户卡；4、

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法人股东委托非法定代表人出席本次 会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授 权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 3 月 7 日上午 9:00—11:00

（三）登记地点：济宁市金宇路南万丽富德广场 512 室董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书：刘超；联系电话：0537-3620506；传
真:0537-2363868
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《山东圣邦人力资源股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司董事会
2024 年 2 月 21 日

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