公告日期:2024-04-18
公告编号:2024-009
证券代码:837953 证券简称:圣邦人力主办券商:中泰证券
山东圣邦人力资源股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席梁永东先生
6.召开情况合法合规性说明:
从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>》
1.议案内容:
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 3 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2024-009
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》
1.议案内容:
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>》
1.议案内容:
据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2023 年年度报告》及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
公告编号:2024-009
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>》
1.议案内容:
经山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鲁舜审字[2024]第
0213 号 ,截止到 2023 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分
配利润为 91,958,734.33 元,母公司未分配利润为 75,882,563.77 元,公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利人民币 4.00 元(含税),共计派送现金人民币 13,514,400.00 元,剩余未分配利润滚存入以后年度分配。实际分配结果以中国证券登记结算有限责任公司核算为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告……
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