公告日期：2024-10-23

山东圣邦人力资源股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则 ...... - 2 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 3 -

第三章 股份 ...... - 3 -

第一节 股份发行 ......- 3 -

第二节 股份增减和回购 ......- 5 -

第三节 股份转让 ......- 7 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 7 -

第一节 股东 ......- 7 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 11 -

第三节 股东大会的召集 ......- 14 -

第四节 股东大会的提案与通知 ......- 15 -

第五节 股东大会的召开 ......- 17 -

第六节 股东大会的表决和决议 ......- 20 -

第五章 董事会 ...... - 26 -

第一节 董事 ......- 26 -

第二节 董事会 ......- 29 -

第六章 高级管理人员 ...... - 34 -

第七章 监事会 ...... - 36 -

第一节 监事 ......- 36 -

第二节 监事会 ......- 37 -

第八章 信息披露和投资者关系管理 ...... - 39 -

第一节 信息披露 ......- 39 -

第二节 投资者关系管理 ......- 39 -

第九章 财务会计制度、利润分配 ...... - 41 -

第一节 财务会计制度 ......- 41 -

第二节 会计师事务所的聘任 ......- 42 -

第十章 通知和公告 ...... - 42 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 43 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 43 -

第二节 解散和清算 ......- 44 -

第十二章 修改章程 ...... - 46 -

第十三章 争议的解决 ...... - 46 -

第十四章 附则 ...... - 47 -

山东圣邦人力资源股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护山东圣邦人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由山东圣邦人力资源集团有限公司经审计净资产折股进行整体变更的方式设立。

第三条 公司注册名称：山东圣邦人力资源股份有限公司

第四条 公司住所：山东省济宁市高新区万丽富德广场 512 号。

第五条 公司注册资本为人民币 3378.60 万元，公司增加或减少注册资本，必
须召开股东大会并作出决议。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉公司，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称 “其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以客户为导向，提供专业、快捷的人力资源服务。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：劳务派遣服务；邮件寄递服务；邮政基本服务（邮政企业及其委托企业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力……
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