
公告日期:2024-10-23
公告编号:2024-037
证券代码:837953 证券简称:圣邦人力 主办券商:中泰证券
山东圣邦人力资源股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘超
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数31,854,688 股,占公司有表决权股份总数的 94.28%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-037
公司在任高管 2 人,出席 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司经营范围变更暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因经营需要,公司拟变更公司经营范围,由“劳务派遣服务(凭许可证经营、有效期以许可证为准);普通货运配载信息服务;普通货物搬运和装卸服务、仓储服务(不含危化品);受邮政局授权从事邮件分拣分发;职业介绍、劳务输出、信息咨询、招聘推荐、职业指导、测评服务(凭许可证经营、有效期限以许可证为准);人力资源外包服务;代办劳动保险;企业管理咨询(不含金融、期货、证券信息咨询);劳务分包(凭资质开展经营);园林绿化养护;保洁服务;物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”修改为“许可项目:劳务派遣服务;邮件寄递服务;邮政基本服务(邮政企业及其委托企业)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:装卸搬运;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);承接档案服务外包;园林绿化工程施工;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;劳务服务(不含劳务派遣);企业管理;企业管理咨询;生产线管理服务;机械零件、零部件加工;喷涂加工;金属表面处理及热处理加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)”,并相应修改公司章程第十二条。公司经营范围以工商行政管理部门最终登记为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 31,854,688 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2024-037
三、备查文件目录
《山东圣邦人力资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
山东圣邦人力资源股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 23 日
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