公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-031

证券代码：837956 证券简称：博际喷雾 主办券商：安信证券
江苏博际喷雾系统股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-031

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837956 博际喷雾 2021年12月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外投资暨对子公司增资的议案》

本公司拟将全资子公司江苏博际环境工程科技有限公司（以下简称“博际环境”）注册资本增加到人民币 5,036.62 万元，即博际环境新增注册资本人民币3,000.00 万元，其中公司认缴出资人民币 3,000.00 万元，本次对外投资不构成关联交易。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；由代理人代表自然

公告编号：2021-031

人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 1 月 5 日 8:00-9:00

（三）登记地点：会场入口签到处
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：管敏
地址：江苏省扬州市江都区仙女镇双仙北路 388 号
邮编：225267
联系电话：0514-80806607
传真：0514-86828555
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件目录

《江苏博际喷雾系统股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏博际喷雾系统股份有限公司董事会
2021 年 12 月 17 日

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