公告日期：2020-04-16

证券代码：837956 证券简称：博际喷雾 主办券商：安信证券
江苏博际喷雾系统股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837956 博际喷雾 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（南京）律师事务所郑华菊律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况并提交董事会审议。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2019 年监事会工作情况并提交监事会审议。
（三）审议《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

以公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程
的规定，将公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算情况予以汇报。
（四）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案
议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于会计政策变更》议案
议案内容详见公司于2020年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于关于会计政策变更的公告》。
（六）审议《关于<公司 2019 年度利润分配预案>》议案
根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定公司 2019 年利润暂不分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》议案
经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>公告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》
（九）审议《关于收购江苏博际环境工程科技有限公司部分股权》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台上披露的公司《关于收购江苏博际环境工程科技有限公司部分股权公告》
（十）审议《关于信息披露管理制度》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台上披露的公司《关于信息披露管理制度》公告
（十一）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台上披露的公司《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示……
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