公告日期：2021-04-01

公告编号：2021-010

证券代码：837962 证券简称：绿色生态 主办券商：国金证券

福建绿色生态发展股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨永进

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-006），会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 71 人，持有表决权的股份总数64,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事杨永平因在外地缺席；

公告编号：2021-010

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议

案》

1.议案内容：

为配合公司战略发展规划调整的需要，经董事会审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

内容详见公司于2021年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建绿色生态发展股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 64,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00％；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00％；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00％。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施议案》

1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包含未参加 2021 年第一次临时股东大会和参加但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东名实控股集团有限公司承诺将由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

内容详见公司于2021年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2021-010

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建绿色生态发展股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 64,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00％；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00％；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00％。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。