公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-005

证券代码：837962 证券简称：绿色生态 主办券商：国金证券

福建绿色生态发展股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以专人送达、电子邮件或传真方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐亮先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对2018年度监事会工作情况和履职情况进行了回顾与讨论。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-005

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司实际情况，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度利润分配议案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，2018年度不进行利润分配，也不进行转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-005

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，负责本公司2019年度财务报告审计工作，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月25日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《福建绿色生态发展股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）及《福建绿色生态发展股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月25日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《福建绿色生态发展股份有限公司关于公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。……
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