公告日期：2019-05-20

福建绿色生态发展股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长杨永进

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-006），决定于2019年5月17日召开公司2018年度股东大会。

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数46,573,940股，占公司有表决权股份总数的72.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会总结了公司2018年度总体经营情况，对2018年度董事会工作进行了回顾与讨论。

2.议案表决结果：

同意股数46,373,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.57%；反对股数200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.43%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对2018年度监事会工作情况和履职情况进行了回顾与讨论。

2.议案表决结果：

同意股数46,373,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.57%；反对股数200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.73%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数46,373,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.57%；反对股数200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.43%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数46,373,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.57%；反对股数200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.43%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《公司2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2018年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2019年4月25日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《福建绿色生态发展股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）及《福建绿色生态发展股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数46,373,940股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.57%；反对股数200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.43%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘2019年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计

2.议案表决结果：

同意股数46,373,940股，占本次股东大会有表决权股……
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