查看PDF原文
公告日期：2019-05-22
公告编号：2019-011
证券代码：837962 证券简称：绿色生态 主办券商：国金证券
福建绿色生态发展股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以专人送达、电子邮件或传真方式发出
5.会议主持人：董事长杨永进先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销子公司》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年5月22日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《福建绿色生态发展股份有
公告编号：2019-011
限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签署的《福建绿色生态发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
福建绿色生态发展股份有限公司
董事会
2019年5月22日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
