公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-020

证券代码：837962 证券简称：绿色生态 主办券商：国金证券
福建绿色生态发展股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨永进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018），会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 44,923,840 股，占公司有表决权股份总数的 69.69%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认向银行贷款相关事宜》议案
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

公告编号：2019-020

2.议案表决结果：

同意股数 44,923,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于追认关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易》议案1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-014）及《关于追认关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,775,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，存在回避表决的情况，本次回避股份数 41,147,860股。杨永平为公司实际控制人和关联股东，股东名实集团、福建地质矿业系杨永平控制的企业；股东杨永进为公司法定代表人和关联股东，名实集团、福建地质矿业、杨永进对本议案回避表决。
三、备查文件目录
《福建绿色生态发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

福建绿色生态发展股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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