公告日期：2020-04-09

证券代码：837962 证券简称：绿色生态 主办券商：国金证券
福建绿色生态发展股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2020 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2020
年第一次临时股东大会议案》，本次股东大会审议以下议案：

1、《关于拟修订<公司章程>》议案

2、《关于修订<股东大会议事规则>》议案

3、《关于修订<董事会议事规则>》议案

4、《关于修订<监事会议事规则>》议案

5、《关于修订<关联交易管理制度>》议案

6、《关于修订<信息披露管理制度>》议案

7、《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

8、《关于制定<承诺管理制度>》议案

9、《关于修订<对外担保管理制度>》议案

10、《关于制定<利润分配管理制度>》议案

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日上午 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837962 绿色生态 2020 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告
编号：2020-003）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建绿色生态发展股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-004）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建绿色生态发展股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建绿色生态发展股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。
（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建绿色生态发展股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-007）。
（六）审议《关于修订<信息披露管理制度>议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建绿色生态发展股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-009）。
（七）审议《关于修订<投资者关系管理制度>议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台……
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