公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-019

证券代码：837962 证券简称：绿色生态 主办券商：国金证券

福建绿色生态发展股份有限公司

关于提请召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2020 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开

2020 年年度股东大会议案》。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天

公告编号：2020-019

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837962 绿色生态 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的福建厚安律师事务所律师事务所郑传兵、肖娟律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

董事会总结了公司 2019 年度总体经营情况，对 2019 年度董事会工作进行了

回顾与讨论。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

监事会对 2019 年度工作情况和履职情况进行了回顾与讨论。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2019 年度财务决算报

告》。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

公告编号：2020-019

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2020 年度财务预算报

告》。

（五）审议《公司 2019 年度利润分配》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳

定、健康发展，2019 年度不进行利润分配，也不进行转增股本。

（六）审议《关于续聘 2020 年度财务报告审计机构》

《关于续聘 2020 年度财务报告审计机构》议案

（七）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露并登载在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《福建绿色生态发展股份有

限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）及《福建绿色生态发展股份有

限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

（八）审议《公司会计政策变更》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露并登载在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《福建绿色生态发展股份

有限公司会计政策变……
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