公告日期：2023-04-26

证券代码：837965 证券简称：宝源股份 主办券商：江海证券
山东宝源化工股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张元广
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事毛刚因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2022 年年度报告及其摘要（公告编号：2023-001 与 2023-002）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<公司 2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟处置子公司兰州泰桓科技有限公司的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟处置子公司兰州泰桓科技有限公司的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年4月26日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年4月26日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于2023年4月26日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于审议<监事会关于 2022 年度审计报告被出具非标准无保留
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