公告日期：2023-05-23

证券代码：837965 证券简称：宝源股份 主办券商：江海证券
山东宝源化工股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：荣宣文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数7,655,334 股，占公司有表决权股份总数的 36.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈国云、巩子连因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事毛刚因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,751,502 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.13%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,903,832股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.87%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,655,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2022 年年度报告及其摘要（公告编号：2023-001 与 2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,655,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,655,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议<公司 2023 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,655,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟处置子公司兰州泰桓科技有限公司的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟处置子公司兰州泰桓科技有限公司的议案》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,655,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。