公告日期：2023-05-23

上海锦天城（济南）律师事务所

关于山东宝源化工股份有限公司

二〇二二年年度股东大会

法律意见书

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上海锦天城（济南）律师事务所

关于山东宝源化工股份有限公司

二〇二二年年度股东大会

法律意见书

致：山东宝源化工股份有限公司

上海锦天城（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东宝源化工股份有限公司（以下简称“宝源股份”或“公司”）委托，指派本所杨存攀律师、高静律师出席公司二〇二二年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《山东宝源化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议议案、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。

公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师同意将本法律意见书作为宝源股份本次股东大会公告资料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。

本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
召开 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 19 日上午 9：00 召开本
次股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《山东宝源化工股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（以下简称“股东大会
通知”）载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法等事项。

本次股东大会于 2023 年 5 月 19 日上午 9:00 如期在公司会议室举行。会议
召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。

经核查，本所律师认为，公司发出股东大会通知、公告的时间、方式和内容以及本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

1、经核查，出席公司本次股东大会的股东及授权代表共计 13 人，持有公司有表决权股份数 7,655,334 股，占公司有表决权股份总数的 36.45%。上述股东及授权代表（以下简称“出席本次股东大会的股东”）均持有出席本次股东大会的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会召集人及出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的议案

（一）根据召开股东大会的通知，本次股东大会审议的议案如下：

1、《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》；

3、《关于审议<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》；

4、《关于审议<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》；

5、《关于审议<公司 2023 年度财务预算方案>的议案》；

6、《关于拟处置子公司兰州泰桓科技有限公司的议案》；

7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

8、《关于预计 2023 年度关联交易的议案》；

9、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

10、《关于审议<董事会关于 2022 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明>的议案》；

11、《关于审议<监事会关于 2022 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明>的议案》；

12、《生产经营停滞的议案》；

13、《关于公司拟对外出租资产的议案》。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案……
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