公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-024

证券代码：837965 证券简称：宝源股份 主办券商：江海证券
山东宝源化工股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 7 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837965 宝源股份 2023 年 6 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议关联方资金拆借的议案》

内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日披露并登载在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充审议关联方资金拆借的公告》（公告编号：2023-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本

公告编号：2023-024

人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席，该代理人应持本人身份证，由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 6 月 7 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司四楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0533-8516388
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《山东宝源化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

山东宝源化工股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日

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