公告日期：2023-08-29

公告编号： 2023-031
证券代码： 837965 证券简称： 宝源股份 主办券商： 江海证券
山东宝源化工股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2023 年 9 月 15 日上午 9:00。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号： 2023-031
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837965 宝源股份 2023 年 9 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于补充审议以公司资产为公司向关联方借款提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议以公司资产为公司向关联方借款提
供担保的公告》（公告编号： 2023-030）。
（二） 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公
告》（公告编号： 2023-029）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
公告编号： 2023-031
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本
人身份证和授权委托书进行登记。
2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表
人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席，该代理人应持本人身份证，
由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二） 登记时间： 2023 年 9 月 15 日上午 8:00-9:00
（三） 登记地点： 公司四楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 0533-8516388
（二） 会议费用： 自理
五、 备查文件目录
《山东宝源化工股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
《山东宝源化工股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。
山东宝源化工股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日

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