公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-035

证券代码：837965 证券简称：宝源股份 主办券商：江海证券
山东宝源化工股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-035

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837965 宝源股份 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于子公司申请银行贷款及公司为此次子公司银行贷款提供担保的议案》

山东宝源化工股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司兰州泰桓科技有限公司（以下简称“泰桓科技”）业务持续健康发展，公司愿意为泰桓科技拟向国内商业银行申请办理不超过 500 万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，担保范围为债权本金、利息、逾期利息及实现债权的一切费用。
具体内容、金额以子公司与银行实际签订的合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-035

（一）登记方式

1、自然股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席，该代理人应持本人身份证，由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 1 月 16 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司四楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0533-8516388
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《山东宝源化工股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

山东宝源化工股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日

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