公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-001

证券代码：837965 证券简称：宝源股份 主办券商：江海证券
山东宝源化工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：荣宣文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数2,968,432 股，占公司有表决权股份总数的 14.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事巩子连、窦强、王凤祥、陈国云因工
作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事张元广、张忠、毛刚因工作原因缺席；

公告编号：2024-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理未列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司申请银行贷款及公司为此次子公司银行贷款提供担
保的议案》
1.议案内容：

公司为支持全资子公司兰州泰桓科技有限公司（以下简称“泰桓科技”）业务持续健康发展，公司愿意为泰桓科技拟向国内商业银行申请办理不超过 500万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，担保范围为债权本金、利息、逾期利息及实现债权的一切费用。

具体内容、金额以子公司与银行实际签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,968,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情形。
三、备查文件目录

《山东宝源化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东宝源化工股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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