公告日期：2018-08-09

公告编号：2018-052

证券代码：837966 证券简称：西屋股份 主办券商：东吴证券

江苏西屋智能科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月9日

2.会议召开地点：上海市浦东新区高科西路889弄中建广场1号楼705

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：监事会

5.会议主持人：赖登练

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数14,663,616股，占公司有表决权股份总数的81.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴祖乐、郑大乐为公司监事》议案

1.议案内容：

由于杨雪娇和李云云女士因个人原因辞去公司监事的职务，公司拟提名吴祖乐和郑大乐为公司第二届监事会监事候选人。

公告编号：2018-052

同意股数14,663,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本协议不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《江苏西屋智能科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

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