公告日期：2019-02-15

公告编号：2019-001

证券代码：837966 证券简称：西屋股份 主办券商：东吴证券

江苏西屋智能科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月28日以电话方式发出

5.会议主持人：赖登练

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以承兑汇票向银行贴现》议案

1.议案内容：

江苏西屋智能科技股份有限公司因公司经营发展需要，拟以公司持有的承兑汇票向上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行贴现，累计票面金额不超过200.00万元。

公告编号：2019-001

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2019年2月15日

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