公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-001

证券代码：837966 证券简称：西屋股份 主办券商：东吴证券
江苏西屋智能科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：赖登练
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关的规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推举赖联友担任董事》议案
1.议案内容：

2020 年 1 月 14 日公司收到王磊先生提交的辞职报告，由于王磊先生的离职，
公司董事少于有关法律、法规及《公司章程》规定的人数，推举赖联友担任公司

公告编号：2020-001

第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满，自本议案通过公司股东大会审议之日起开始生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 2 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会。详见公司于
2020 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏西屋智能科技股份有限公司关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日

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