公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-002

证券代码：837966 证券简称：西屋股份 主办券商：东吴证券
江苏西屋智能科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2020年 1 月 15 日审议并通过：

选举赖联友先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由赖登练
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

2020 年 1 月 14 日公司收到王磊先生提交的辞职报告，由于王磊先生的离职，公
司董事少于有关法律、法规及《公司章程》规定的人数，推举赖联友担任公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满，自本议案通过公司股东大会审议之日起开始生效。（三）新任董监高人员履历

赖联友的简历

赖联友，男，1955 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；工作经历：2013

公告编号：2020-002

年 9 月至今，就职于上海国捷投资管理有限公司，担任法定代表人；2019 年 12 月至今，
就职于上海万灿文化传播有限公司，担任法定代表人；2019 年 12 月至今，就职于上海冠志企业管理咨询中心(有限合伙)，担任法定代表人；2011 年 8 月至今，就职于苍南县藻溪镇丁秀日杂店，担任法定代表人。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述董事的变更不会对公司日常生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日

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