公告日期：2020-04-30

证券代码：837966 证券简称：西屋股份 主办券商：东吴证券

江苏西屋智能科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区福山路 458 号 1307 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赖登练

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,999,332 股，占公司有表决权股份总数的 99.9963%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

公司董事长赖登练先生代表董事会对 2019 年度公司的运营及治理情况做

具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作安排进行规划。

2、表决结果：

同意股数 17,999,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

公司监事会主席周伟先生代表监事会对 2019 年度公司的运营及治理情况

做具体报告，并对公司 2020 年度监事会的工作安排进行规划。

2、表决结果：

同意股数 17,999,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

（三）审议通过了《2019 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具编号为【2020】32070001 号的审计报告，公司编写了《2019 年年度报告及年度摘要》，内容真实公允。

具体内容：请参见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《江苏西屋智能科技股份有限 公司 2019 年年度报告摘要》（2020-012）、《江苏西屋智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）。

2、表决结果：

同意股数 17,999,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

（四）审议通过了《2019 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019

年年度财务决算报告。

2、表决结果：

同意股数 17,999,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

结合 2019 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2020 年度生产经营安

排计划，编制了 2020 年度财务预算方案。

2、表决结果：

同意股数 17,999,332 股，占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。