
公告日期:2022-03-23
公告编号:2022-001
证券代码:837967 证券简称:锐亿科技主办券商:东吴证券
浙江锐亿智能科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:应国京
6.会议列席人员:李航赛、李松松、唐军
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容:
为提高公司闲置自有资金的使用效率,在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下,公司拟利用部分闲置自有资金购买流动性好、安全性高的理财产品,进一步提高投资收益,为公司股东谋取更多的利益回报。公司投资理财额度不超过人民币 3,000 万元(不含 3,000 万元),在上
公告编号:2022-001
述投资理财额度范围内资金可以滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过一年。董事会授权总经理在上述额度内进行审批,由财务部门具体操作实施。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容:
议案的详细内容见公司于 2022 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于 2022 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《浙江锐亿智能科技股份有限公司章程》
的规定,公司拟定于 2022 年 4 月 7 日 10:00-11:00 在公司会议室召开 2022
年第一次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
不涉及关联交易回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-001
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议《关于 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》
1.议案内容:
议案的详细内容见公司于 2022 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-002)。
2.回避表决情况
公司董事应国京、胡小莉、胡小龙回避表决。
3.议案表决结果:
由于无关联关系董事人数不足 3 人,根据《公司章程》,本议案直接提交股
东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江锐亿智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
浙江锐亿智能科技股份有限公司
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