公告日期：2022-04-07

公告编号：2022-006

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

浙江锐亿智能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：应国京
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理许乐先生、财务总监冯国良先生列席了本次会议。
二、议案审议情况

公告编号：2022-006

（一）审议通过《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司于2022年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0％。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司于2022年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0％。
3.回避表决情况

因全体股东均为关联股东，根据《公司章程》的规定，本议案按正常程序进行表决。
三、备查文件目录

《浙江锐亿智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
浙江锐亿智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。