公告日期：2022-04-13

公告编号：2022-008

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

浙江锐亿智能科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：应国京

6.会议列席人员：李航赛、李松松、唐军

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2022 年 4 月 3 日届满，根据法律、法规以及
公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名应国京、胡小莉、段军芳、胡小龙、舒影 5 人为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第

公告编号：2022-008

二次临时股东大会审议通过之日起生效。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《浙江锐亿智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-007）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认对外借款的议案》
1.议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司对外借款如下：

1、向武义卡莉工贸有限公司提供295万借款，借款期限为自2021年9月29日至
2022年8月29日止，借款利率为年利率 5.27%。

2、向浙江康锐安装设备有限公司提供 410 万借款，借款期限为自 2021 年 11
月 1 日至 2022 年 10 月 31 日止，借款利率为年利率 5.27%。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于补充确认对外借款的公告》（公告编号：2022-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-008

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江锐亿智能科技股份有限公司章程》
的规定，公司拟定于 2022 年 4 月 28 日 10：00-11：00 在公司会议室召开 2022
年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江锐亿智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

浙江锐亿智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。