公告日期：2022-04-13

公告编号：2022-012

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

浙江锐亿智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天.
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日 10 时 00 分-11 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-012

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837967 锐亿科技 2022 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2022年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-008）、《浙江锐亿智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-007）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2022年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-009）、《浙江锐亿智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-007）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭

公告编号：2022-012

证由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和持股凭证。股东可采用信函或传真的方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022 年 04 月 28 日 9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：舒影 联系电话：0579-87771777
（二）会议费用：与会股东的所有费用自理。
五、备查文件目录

《浙江锐亿智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《浙江锐亿智能科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

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