公告日期：2022-05-17

浙江锐亿智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：应国京先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事段军芳因疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李松松因疫情缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监冯国良先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告对 2021 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回

顾，并提出了 2022 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0％。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告对 2021 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回

顾，并提出了 2022 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0％。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告编号：2022-015《2021 年年度报告摘要》、公告编号：2021-016《2021 年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0％。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务总监受董事会委托，汇报公司 2021 年度财务决算报告。具体内容包括：公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。经审议,公司 2021 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0％。

3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司财务预算方案提出了公司 2022 年公司营业收入、营业总成

本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股……
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