公告日期：2023-07-05

公告编号：2023-020

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

浙江锐亿智能科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：应国京先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数35000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-020

4.公司财务总监冯国良先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营的需要，拟对部分关联方增加预计 2023 年度日常
性关联交易金额。详细内容见公司 2023 年 6 月 20 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。
1、本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

调整后预计
关联 原 预 累计已 新增预 调整后 上年实 金额与上年
主 要 交

交易 计 金 发生金 计发生 预计发 际发生 实际发生金
易内容

类别 额 额 金额 生金额 金额 额差异较大
的原因

与 关 联

方 锐 亿

集 团 有 生产经营需
限 公 司 3,500, 要

其他 3,228,0 1,560,0 5,060,0 3,375,2

发 生 厂 000.0

32.80 00.00 00.00 25.54

房租赁、 0

代 扣 代

缴电费

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-020

3.回避表决情况

因全体股东均为关联股东，根据《公司章程》的规定，本议案按正常程序进行表决。
三、备查文件目录

《浙江锐亿智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江锐亿智能科技股份有限公司
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